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ODI境外投資備案



什么是ODI

即境外直接投資,指國內企業、團體在經過相關部門的核準后,通過設立、并購、參股等方式在境外直接投資,以控制境外企業的經營管理權為核心目的。
外管局37號文備案,根據相關法規,境內的非國有企業進行海外直接投資或并購交易,需獲得商務部門境外投資行為的核準、發改委對境外投資項目的核準或備案、銀行外匯登記三大環節。

境外投資備案條件

1、申請人條件:中國境內依法設立的企業、事業單位
2、具備或符合以下條件的,準予備案:申請材料齊全、如實完整,符合法定形式。
3、有如下情形之一的,不予以備案:
(1)申請材料不齊全或不符合法定形式。
(2)屬于核準情況的。
(3)企業提供虛假材料申請的。
(4)其他不予以備案的情形。
優創提供公司申請境外ODI備案 ,為您檢測企業是否符合條件備案。

境外投資備案項目審批流程:

一般而言,中國企業進行海外投資,主要需要取得三個主管部門的核準、備案或登記,包括國家發展和改革委員會或地方發展和改革委員會(下稱“發改部門”)的核準或備案、商務部或地方商務部門(下稱“商務部門”)的核準或備案、以及國家外匯管理局地方分局(下稱“外管部門”)的外匯登記程序(37號文登記)【2015年6月1日后,外匯登記權限已下放到企業注冊地銀行】。
(1)報送項目信息申請項目前期費用匯出:發改部門,外匯部門
(2)簽署法律文件(如框架協議、增資協議、收購協議、投資協議等):交易方之間
(3)發改部門核準或備案:國家或地方發改委
(4)商務部門核準(敏感類)或備案(非敏感類):商務部或地方商務部門
(5)外管部門ODI外匯登記/37號文登記 :地方外管局

ODI備案所需材料

發改委備案請示文件;
2、境外投資備案表;
3、營業執照復印件;
4、境外投資真實性承諾書;
5、“企業擬成立境外全資子公司”的決議;
6、項目背景說明;
7、追溯至最終實際控制人的投資主體股權架構圖;
8、資金證明(存款證明原件);
9、審計報告。


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